کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « پولشویی» به صورت فایل ورد (50 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.
بصورت کامل و همراه چکیده و مطالب می باشد.
جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق
چکیده :
هدف از تحقیق حاضر پولشویی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می باشد.در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سالهای اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی به عنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح می شود. (دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و ... را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین می توان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است. پس مراحل پولشویی را می توان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی می توان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.
کلید واژگان :پولشویی، فعالیت مجرمانه، اقتصاد ، مافیائی، بزهکار، اسناد بین المللی، اختلاس،کلاهبرداری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تاریخچه و بیان مسأله تحقیق.. 2
فصل اول : کلیات و تعاریف.... 10
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات... 10
گفتار دوم: تعریف جنایات سازمان یافته. 11
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع. 15
مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی.. 20
گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی.. 21
گفتار دوم: مخالفین جرم پولشویی.. 25
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها 27
گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی.. 27
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی.. 31
مبحث سوم: اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی... 40
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « پولشویی»