دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بیانی پس زمینه‌ها در نقاشی پرتره ایران

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بیانی پس زمینه‌ها در نقاشی پرتره ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر بیانی پس زمینه‌ها در نقاشی چهره نگاری در ایران موضوع پژوهشی این رساله است و اهمیت آن شاید در این نکته باشد که اساسا هنرمندان در دوره‌های مختلف چه تمهیدی برای پر کردن فضای منفی چهره یا پیکره اندیشیده‌اند و چگونه از پس ایجاد هماهنگی و هارمونی مابین پیکره و پس زمینه برآمده‌اند. این سوال که آیا هنرمندان در هر دوره تلاشی در جهت ایجاد ارتباط و هماهنگی میان پیکره و پس زمینه در اثر هنری خویش داشته‌اند؟ از سوالات بنیادی در این تحقیق است که البته از فرضیات این تحقیق نیز اسناد به همین مطلب بود.
برای انجام این مهم، رساله به سه بخش تعاریف و پیشینه پیش از تاریخ، پیشینه و تاریخچه دورانهای سلطنتی ایران و دسته بندی در مسیر دگرگونی نقاشی تک چهره و توصیف پس زمینه‌های آنان در دو بخش سیر تحول چهره نگاری در ایران و سیر تحول پس زمینه‌ها در نقاشی ایران، و در نهایت بررسی تحلیلی این پس زمینه‌ها در هر دوره‌و اعلام اهداف هنرمندان در این راستا و نتیجه گیری نهایی تقسیم شده است.
به امید آن که این رساله جریان پژوهشی موثری را دنبال کرده باشد و مخاطب خود را به نتیجه‌ی درستی در این مسیر برساند.

بررسی تاثیر بیانی پس زمینه‌ها در نقاشی پرتره ایران
پیشگفتار1
مقدمه2
1. فصل یک
تعاریف و پیشینه تاریخی 3
1-1- تعریف چهره نگاری4
2-1-تعریف پس زمینه6
3-1- پیشینه چهره نگاری در جهان8
4-1- پیشینه چهره نگاری در ایران12
5-1- پیشینه ایجاد بعد تصویری و تفکیک پس زمینه و پیش زمینه17
6-1- بوجود آمدن  اولین نقاشی‌های تک چهره در ایران21
7-1- بوجود آمدن اولین پس زمینه‌ها در نقاشی ایران25
2. فصل دو
سیر تحول چهره نگاری و معرفی هنرمندان در دورانهای صفوی تا معاصر33
1-2- دوره‌ی صفوی34
2-2- دوران افشار و زند39
3-2- دوره‌ی قاجار(سلطنت فتحعلی شاه)42
- سلطنت محمد شاه و ناصر الدین شاه46
4-2- دوران معاصر52
5-2- چهره نگاری آکادمیک52
6-2- چهره نگاری نوگرا54
7-2- خیالی نگاری و شمایل نگاری57
8-2- چهره نگاری شهدا60
9-2 سیر تحول پس زمینه‌ها در چهره نگاری ایران63
10-2- دوره‌ی صفوی64
11-2- دوران زند و قاجار67
12-2- اواخر دوره‌ی قاجار و مکتب کمال الملک71
13-2- چهره نگاری نوگرا74
14-2- خیالی نگاری و شمایل نگاری77
15-2- چهره نگاری شهدا78
3. فصل سه
1-3- بررسی تحلیلی پس زمینه‌ها در هر دوره81
2-3- اهداف هنرمندان در پس زمینه سازی90
3-3- نتیجه گیری95
- فهرست منابع و ماخذ97
-فهرست تصاویر99

شامل  110 صفحه فایل word

تحقیق در مورد سیاستهای مهاجرتی و برنامه‌ریزی شهری

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد سیاستهای مهاجرتی و برنامه‌ریزی شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:274

فهرست:

فصل اول 1- طرح تحقیق

فصل دوم

چارچوب نظری پژوهش

فصل سوم

نظریات اکولوژیکی جرائم شهری

فصل چهارم

سیاستهای مهاجرتی و برنامه‌ریزی شهری

فصل پنجم

تجزیه و تحلیل موضوع

فصل ششم

جمعبندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد

مقدمه و توضیحات:

مهاجرت و تغییرات سکونتی بهمراه کاهش جمعیت در مبدأ و افزایش آن در مقصد است که همراه آن تعییرات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در ابعاد مختلف شکل می گیرد.

این تحقیق بر آن است تا بررسی نماید مهاجران و عوامل گرایش آنان به نوعی از فعالیت و اعمالی که در اجتماع عرف نبوده و به طرقی ناهنجاری بوجود می آورد ، عواملی که براثر تغییرات جغرافیایی محل زندگی تغییرات اجتماعی را در شهر تهران بوجود آورده این جمعیت از گوشه و کنار کشور در شهر تهران متمرگز شده تنوع جمعیتی را بوجود می آورند . جمعیتی که بنا به دلایلی خانه و کاشانه خود را در زادگاه بومی و کوچک خود رها کرده و با انگیزه و اهداف خاص و یا در اثر ناملایمات اقتصادی و اجتماعی با گرایش به انحرافات اجتماعی در کلان شهر تهران سکنی گزیده اند.

چگونگی گسترش و تمایلات فردی و اجتماعی مهاجران در انتخاب جغرافیای سکونت و ارتباط اجتماعی و یا تصادفی آنان به انحرافات در محل سکونت و پراکندگی جرم های غالب در شهر تهران از عمده اهداف تحقیق بوده و سعی دارد تا بررسی کند چه درصدی از زندانیان در شهر تهران مهاجران روستایی هستند و مکان یابی آنان را با جرم و انواع آن بسنجد.

یکی از جنبه های مورد بررسی در خصوص مهاجرت ، بررسی چگونگی کشیده شدن مهاجرین به سوی نوعی از فعالیتها و اعمالی است که از نظر اجتماعی ، به دلایل مختلف و از نظر مقررات ، انحراف اجتماعی تلقی می شود. یکی از حوزه های تحقیق در مورد انحرافات اجتماعی ، بررسی توزیع جغرافیایی انحرافات اجتماعی است ، در این بررسی یکی از جنبه های مطالعه بررسی مبدأ مهاجرین و تمایل آنها به نوعی از انحرافات اجتماعی است که می تواند ریشه در شرایط زیست محیطی ویژگیهای اجتماعی اقتصادی داشته باشد

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی از منظر حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی موو کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی از منظر حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی از منظر حقوق کیفری ایران » به صورت فایل ورد (60 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.بصورت کامل و همراه چکیده و مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده

مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی از چالش های بنیادین حقوق کیفری ایران است که در مقرره های چندی می­توان جای پای آن را دید ولی رویکرد کلی قانونگذار تا پیش از تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388، بر نپذیرفتن آن بود. پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، دگرگونی­هایی در قواعد عمومی حقوق کیفری و نیز اصل­ها و سنجه­های رسیدگی به اتهامات اشخاص حقوقی پدید می­آورد که هر یک، جُستارها و دیدگاه­های بسیاری را پیش می­کشد که از این پس در نظام حقوقی ایران مطرح خواهند شد. از این رو بایسته است تا در گام نخست، فرآیند پذیرش این گونه از مسوولیت در ایران بررسی گردد.

 در نظام حقوقی ایران، چهار گونه از مسوولیت در پیوند با اشخاص حقوقی پیش بینی شده است: گونه نخست مسوولیت کیفری مدیران و بالادستان که همان مسوولیت شخص حقیقی است. گونه دوم مسوولیت مدنی که بر پایه آن هر شخص حقوقی مسوول زیانی است که بر دیگری وارد کرده است. گونه سوم مسوولیت اجتماعی یا تامینی که نسبت به وضعیت یا حالت خطرناک شخص حقوقی می توان اقدام تامینی روا داشت و مسوولیت کیفری که این گونه از مسوولیت بسیار دیر و از سال 1388 از سوی قانونگذار پذیرفته شده است. در این نوشتار افزون بر شناخت مفهوم شخص حقوقی و خاستگاه مسوولیت آن به فرآیند شناخت مسوولیت کیفری و مدنی نسبت به اشخاص حقوقی پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: شخص حقوقی، مسوولیت کیفری، مسوولیت مدنی، مدیران ، قانونگذار

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسأله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4-اهداف تحقیق.. 7

1-5- سوالات تحقیق.. 8

1-6- فرضیات تحقیق.. 8

1-7-تعریف واژه ها و اصلاحات... 8

فصل دوم :  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مبانی نظری تحقیق.. 11

2-2-سابقه شخص حقوقی : 13

2-2-1-سابقه شخصیت حقوقی در ایران : 14

2-3-شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی : 15

2-4-قواعد مشترک اشخاص حقوقی : 15

2-5-مسئولیت اشخاص حقوقی : 16

2-6-ضرورت و توجیه و پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 17

2-6-1-توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش آنها 18

2-6-2- توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوق جزا 20

2-6-3-پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 21

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-تحقیق از نظر مکان تحقیق: 26

3-2-اهمیت گردآوری اطلاعات: 26

3-3-روش گرداوری اطلاعات: 27

3-4-روش تحقیق.. 27

3-5-جامعه و نمونه آماری: 27

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مسئولیت اشخاص حقوقی.. 29

4-2-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. 38

4-3-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای.. 40

4-4- بررسی تئوریهای حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 42

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

5-1-نتیجه گیری.. 48

5-2-پیشنهادات کاربردی.. 48

منابع و ماخذ..........................................48

دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جیانتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.
آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»  
امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.
هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر  است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.
افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌
روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .
روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .
سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .
در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی
مبحث اول: مفهوم و تعریف
مبحث : دوم : تاریخچه
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار اول : عنصر قانونی
گفتار دوم : عنصر مادی
بند اول : شرایط مقدماتی
1.    ضرورت وجود جرم قبلی
2.    خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
3.    خصوصیات مرتکب جرم
بند دوم: عمل مرتکب
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
1.     شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
1-1    تصفیه پول
2-1         افتتاح حساب با هویت مجعول
3-1    معاملات کلان از طریق نزدیکان
4-1     وام های صوری و دروغین
5-1      اسمور فینگ
6-1      استفاده از بانکهای کارگزار
7-1      نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
8-1     بهشتهای مالیاتی
2. شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
1-2      حواله
2-2           استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
3-2      استفاده از مؤسسات بیمه
3. شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
1-3    قاچاق پول
2-3         استفاده از کازینوها
3-3    استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
4-3    استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
5-3    استفاده از متخصصان حرفه ای
بند چهارم : مراحل پولشویی
1.    مرحله جایگزینی
2.    مرحله لایه گذاری
3.    مرحله ادغام
بند پنجم : نتیجه مجرمانه
بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی
گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی
گفتار اول: فراملی بودن
گفتار دوم : سازمان یافتگی
گفتار سوم: بدون قربانی بودن
مبحث سوم : میزان پولشویی
مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی
مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی
گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی
مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم

بخش دوم: مبارزه با پولشویی
فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال
گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی
گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)
گفتار دوم : گروه اگمونت
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی
گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم
گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی
بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری
بند دوم : حفظ سوابق مالی
بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک
بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای
بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان
گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)
بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول
بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی
مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی
گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی
بند اول : نیابت قضایی
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری
بند سوم :‌انتقال محکومین
بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
پیوست

شامل 195 صفحه فایل word

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « پولشویی»

اختصاصی از فی موو کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « پولشویی» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « پولشویی» به صورت فایل ورد (50 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده :‌

هدف از تحقیق حاضر پولشویی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می باشد.در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سالهای اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی به عنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح می شود. (دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و ... را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین می توان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است. پس مراحل پولشویی را می توان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی می توان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.

کلید واژگان :پولشویی، فعالیت مجرمانه، اقتصاد ، مافیائی، بزهکار، اسناد بین المللی، اختلاس،کلاهبرداری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

مقدمه: 1

تاریخچه و بیان مسأله تحقیق.. 2

اهمیت موضوع: 3

انگیزه انتخاب: 5

فصل اول : کلیات و تعاریف.... 10

مبحث اول: مفهوم اصطلاحات... 10

گفتار اول: تعریف جرم. 10

گفتار دوم‌: تعریف جنایات سازمان یافته. 11

مبحث دوم – مفهوم پولشویی.. 14

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع. 15

مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی.. 20

گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی.. 21

گفتار دوم: مخالفین جرم پولشویی.. 25

مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها 27

گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی.. 27

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی.. 31

مراحل جرم پولشویی: 36

مبحث سوم:  اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی... 40

فهرست منابع و مأخذ